也曾哄动一时的“承兴系”骗取案，像一出“狗血”流畅剧，又迎来全新一季。

　　11月24日，上海市金融法院再次开庭审理诺亚金钱旗下上海歌斐资产处分有限公司（下称“上海歌斐”）与上海自言汽车租出工作有限公司诉京东、“承兴系”公司、苏州晟隽等公司保理合同纠纷案。

　　该案此前案由为保理合同纠纷，后原告方诺亚改以侵权职守纠纷为由告状，条目京东等公司连带承担其在“承兴系”刑事案件中被认定的全部耗费35亿余元。

　　《逐日经济新闻》记者肃肃到，2019年，诺亚金钱爆出35亿元踩雷“承兴系”骗取案，那时在成本市集引起了不小的震憾，诺亚也株连多起纠纷，一时代风云不休。2022年11月，“承兴系”实控东说念主罗静因合同骗取、对非国度使命主说念主员贿赂罪一审被判无期徒刑，其妹罗岚及多名职工一同获刑。

　　那时的一审判决书自满，罗静领域的“承兴系”公司以犯警占有为方向，凭空对京东、苏宁等公司的供应链商业，以应收账款为底层资产，骗取湘财证券、摩山保理、上海歌斐、云南信赖、安徽众信在内多家机构的融资款。截止案发，合计骗取300余亿元，现实变成88亿余元耗费。其中，上海歌斐耗费34亿余元。

　　针对此番上诉京东，诺亚金钱干系东说念主士称，并非近日才遴荐告状，歌斐在事件发生时便在尽可能快速的时代内进行了干系告状，争取最猛进程关心投资东说念主正当权利。

1936年底，中央红军抵达陕北后发布布告，严厉禁止种植、贩运和吸食鸦片。次年5月27日，中华苏维埃政府西北办事处发布《关于禁止鸦片的布告》，重申禁毒政策。1937年9月，陕甘宁边区政府正式成立后，结合边区的实际情况，成立了专门的禁毒机构，不断健全禁毒法规法令，还通过严惩毒品犯罪、加强毒品管控和奖励缉毒有功人员等有效举措进行综合治理，广泛开展了全面的群众性禁烟运动。1938年6月，全面抗战期间中共中央唯一在国统区公开出版的机关刊物——《群众》周刊明确强调，禁烟和抗战一样，是全面性、民众性的民族解放斗争，并号召“动员广大的民众来共同努力”。边区政府在党中央的直接领导下，不仅基本遏制了毒品在边区的持续蔓延，还使边区成为当时全国范围内的“禁毒模范区”。总结和梳理延安时期陕甘宁边区禁毒运动的法制经验，仍具有重要的历史启示和现实意义。

　　不外，对“新一季”剧情，众说纷纭，尽管有部分诺亚金钱干系投资者觉得，一审判决仍是自满京东与骗取案无关，诺亚金钱民诉仅仅借口和对外说辞。也有接近该起案件的干系东说念主士告诉《逐日经济新闻》记者，按照此前苏宁的案例，相似情况京东无需担责。不外，该告状案件最终恶果还有待法院最终判决。

　　“一出好戏”

　　假公章、假合同、假职工、假签约，“承兴系”骗取案的“好戏”以及后续激发的四百四病，还在接连不休演出。而这出好戏的“导演”，恰是曾有“商界木兰”之称的女雇主罗静，其手抓多家上市公司，被称为“承兴系”。

　　记者了解到，承兴系公司与京东、苏宁有供应链商业等业务上的走动，简言之，等于承兴系公司先垫资将货物采购过来，京东、苏宁后续再与其结账，承兴系行动中间商赚取差价。该项业务会导致承兴系公司出现较多应收账款，而应收账款又是不错拿来进行融资的。

　　于是，一场价值300亿元的骗局认真拉开帷幕。

　　公开贵府自满，承兴系公司在罗静等东说念主的安排下，应用与供应链企业京东、苏宁的业务配合布景，私刻京东、苏宁公司钤记，由被告东说念主承兴系公司的梁志斌等东说念主提供伪造的购销合同等融资所需材料，凭空应收账款，先后与多家机构坚贞应收账款转让及回购条约等合同，以此骗取融资款。

　　除上海歌斐耗费34亿余元外，摩山保理耗费27亿余元、湘财证券耗费9亿余元、云南信赖耗费15亿余元，安徽众信耗费0.99亿元等。

　　记者从知情东说念主士处了解到，作秀经由中，罗静请托数东说念主使用假工牌、访客证，混进京东、苏宁，冒充其职工与诺亚调研东说念主员会面。

　　据称，京东走账的公司为网银在线（北京）有限公司，承兴系公司罗静便注册了网银在线广东公司，租工作器，作秀数据库，制作插件假冒京东供应商系统平台，修改账期、红字奉告单等。而到了书面证据门径，诺亚发函至京东，罗静请托干系东说念主员打通EMS快递员将邮件遏制并盖上假章。

　　判决书也自满，“承兴系”骗取案作秀经由，京东等公司并无使命主说念主员参与或知情，发生在京东公司内的干系骗取行动，也均系承兴系东说念主员通过全程作秀格式所为。

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　　苏宁方面，据ST易购9月9日发布的公告，其卷入一齐涉案金额高达16.78亿元的诉讼，原告为云南国外信赖有限公司，被告为苏宁采购中心等公司。

　　案由是罗静过头现实领域的中诚公司、康安公司骗取云南国外信赖融资款，变成云南国外信赖要紧财产耗费。云南国外信赖以侵权职守纠纷为案由，觉得罗静、中诚公司、湘财证券和苏宁公司的行动共同变成了云南国外信赖经济耗费。

　　“破绽百出”

　　这出“承兴系”布局的大戏看似周全，其实破绽百出。

　　比如，京东走账的网银北京为京东控股的孙公司，罗静注册的网银广东则由两个当然东说念主理股。知情东说念主士还向记者浮现，承兴系公司曾向诺亚方示意京东拒却面签证据函，而是改为邮寄，诺亚方那时示意快乐。此外，承兴系的东说念主总能提前获朋友讯，领有充分时代作念“演戏”的准备。

　　而这些深切的门径上的破绽为何莫得导致这出“假戏”流露？

　　证据裁判告示自满，2016年9月起，承兴系公司在同诺亚公司及旗下上海歌斐开展融资业务及骗取上海歌斐钱款经由中，为谋取不高洁利益，经被告东说念主罗静批准，由被告东说念主罗岚屡次赐与诺亚公司旗下诺亚基金负责与承兴系公司沟通业务的使命主说念主员方建华合计300余万港元,折合东说念主民币200余万元。

　　据方建华供述，应用职务便利为罗静公司提供便捷，并屡次收纳贿赂款。而上海市杨浦区的刑事判决书自满，方建华因在业务使命中给与承兴系公司罗岚赐与的钱款200余万元，犯非国度使命主说念主员纳贿罪，已被判处刑罚。

　　那么，在“承兴系”骗局中，诺亚金钱旗下上海歌斐的尽责访问是否合乎干系规章？在其他供应链融资业务中，是否存在相似操作？事件发生后是否有排查潜在风险？

　　诺亚金钱干系东说念主士回复《逐日经济新闻》，行动私募基金处分东说念主，歌斐在承兴基金的召募、投资、处分等门径均按照法律律例的条目进走时作。承兴基金家具在基金业协会均完成备案手续。处分东说念主将络续证据法律律例条目与合同商定，履行信息透露等义务，死力尽责关心投资东说念主权利。

　　而针对此番上诉京东，诺亚金钱干系东说念主士称，并非近日才遴荐告状，歌斐在事件发生时便在尽可能快速的时代内进行了干系告状动作，争取最猛进程关心投资东说念主正当权利。本次庭审并非第一次，因案件涉过头他刑事等步履，故庭审时代有所蔓延。

　　此外，承兴方面关联主体的刑事骗取触及对歌斐在内的多家金融机构履行了骗取行动，该案件正在审理阶段。该案件如有干系进展，歌斐会实时向投资东说念主充分透露并络续死力关心投资东说念主权利。

　　关于该事件对公司可能变成的耗费以及财务数据上的影响，诺亚金钱干系东说念主士示意，金钱处分行业正处于去伪存的确时代，非标资产成立是特等历史时代的产物。自资管新规出台后，监管的合座导向是促进此类业务转型，退出历史舞台是势必。而资管新规以来，诺亚便运行圭臬化转型并快速完成转型。

　　财务上，此前息争决议所触及干系用度已在2020年四季度十足计提，已十足摈斥因承兴事件对公司夙昔事迹推崇所带来的不细则性。

　　针对这次诉讼，截止发稿，京东方面并未回复。